A Pécsi Járási Ügyészség jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és csalás miatt nyújtott be vádiratot egy bűnszervezet tagjai ellen.
A vádirat szerint a 38 éves nigériai állampolgár férfi és a 43 éves nő házastársak. 2021-ben csatlakoztak egy Afrikából irányított bűnszervezethez, melynek tagjai úgy követtek el csalásokat, hogy interneten keresztül felvették a sértettekkel a kapcsolatot, akiknek bizalmába férkőztek – többször szerelmi, illetve párkapcsolat ígéretével –, majd rábírták őket arra, hogy az elkövetők által megadott bankszámlákra különböző összegeket utaljanak. A számlákat kifejezetten erre a tevékenységre felkért személyekkel nyittatták, akik a beérkező pénzt utasításra, ellenszolgáltatás fejében felvették, majd eljuttatták a csalóknak.
A házaspár a bűnszervezet többi tagjával internetes alkalmazásokon keresztül tartotta a kapcsolatot és azt vállalták, hogy beszerveznek másokat bankszámlák nyitására jutalékért. Kifejezetten bankszámla nyitására kérték fel a Budapesten hajléktalanként élő harmadik vádlott nőt, aki 2021-ben három pénzintézetnél is számlát nyitott, és megadta a házaspár számára nemzetközi pénzküldemény fogadásához személyes adatait is.
A házaspár a bűnszervezet tagjaitól kapott értesítést, ha a bankszámlákra pénz érkezett. A harmadik vádlott a bankban felvett pénzt minden esetben a feleségnek adta át, aki ezért alkalmanként 5000 forintot fizetett.
A pár 2021 júliusában interneten keresztül kapcsolatba lépett egy nővel, akinek bizalmába férkőztek. Az egyik beszélgetés alkalmával valótlanul azt állították, hogy nagy értékű csomagot küldtek neki, amit csak úgy tud átvenni, ha a behozatali vámot – több mint 350 ezer forintot – megfizeti. A sértett az összeget a harmadik vádlott egyik bankszámlájára utalta.
A vádlottak 18 sértettől kicsalt több mint 20 millió forint bűncselekményből származó pénz elidegenítésében működtek közre 2021-ben.
Mindhárom vádlottat jelentős értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével, a házaspárt továbbá csalás vétségével vádolja a Pécsi Járási Ügyészség.
A pénzmosás büntetési tétele két évtől nyolc évig, a csalás büntetési tétele két évig terjedő szabadságvesztés. Mivel a házaspár a bűncselekményeket bűnszervezetben követte el, a büntetési tétel felső határa velük szemben a kétszeresére emelkedik – zárul a vádirat.
Kiemelt képünk illusztráció.
