Négynapos nemzetközi akcióban számolta fel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a közösségi áfacsalásra szakosodott mobilkereskedő bűnszervezetet, mely összesen több mint négymilliárd forinttal károsította meg a költségvetést. Most tizenegy gyanúsítottal szemben javasol vádemelést.
A NAV közleményéből kiderül: Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok vezette bukó cégek közvetítésével, nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat. Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, nagyon kedvező áron tudták a telefonokat továbbértékesíteni különböző nagykereskedéseknek, a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték.
Az árut alig egy nap alatt átfuttatták a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba.
A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával számolták fel a hálózatot. A költségvetést ért kár megtérítésére összesen több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont, luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat zároltak, de egy több száz milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is sikerült megakadályozni.
A kutatásokon előkerült összesen 15 millió forint készpénz mellett egy banki széfben további 140 millió forintot is találtak. Mivel „agresszív ellenállásra” számítottak, a banda vezetőit – egy budapesti testvérpárt – a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el.
A nyomozók 11 gyanúsítottal szemben javasolnak vádemelést üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt. A 40 ezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldik meg a Baranya Megyei Főügyészségre – zárul a hivatal közleménye.
Kiemelt képünk illusztráció.
