A Baranya Megyei Főügyészség 69 személlyel szemben emelt vádat üzletszerűen elkövetett sikkasztás és költségvetési csalás bűntette, hamis magánokirat felhasználásának vétsége és némely esetben számvitel rendje megsértésének bűntette miatt is, mely bűncselekményeket a vádlottak egy része bűnszervezetben követte el. Az okozott kár közel 9 milliárd forint.
A vádirat szerint a vádlottak 2012 előtt autóversenyzői tevékenységük finanszírozására egy bűnszervezetet hoztak létre, mely egy számlázási láncolatot épített ki. A
bűnszervezet a színlelt reklámszolgáltatásra épülő számlázási láncolattal érdekeltté tette a
gazdasági társaságok vezetőit abban, hogy a vádlottak autóversenyzését támogassák.
Mindehhez úgy sikerült támogató cégeket szerezni, hogy a kiépített rendszer a
támogatás mértékét lényegesen meghaladó mértékű előnyt biztosított részben a támogatást nyújtó gazdasági társaságok vezetőinek, részben pedig maguknak a gazdasági társaságoknak.
A vádlottak által kiépített rendszer így lehetővé tette, hogy valótlan tartalmú számlák
befogadásával a támogató cégek a vagyonuk egy részét jogtalanul a cég érdekköréből
kivonják, eltulajdonítsák, valamint az általános forgalmi adó és társasági adó adónemekben a társaságok adófizetési kötelezettségét csökkentsék.
A támogatást nyújtó, reklámoztató gazdasági társaságok vezetői a bűnszervezet
érdekeltségébe tartozó versenyeztető cégekkel kötött reklámszerződésekben rögzített
összegeket általában havi rendszerességgel átutalták, majd a versenyeztető cég számlájáról a bűnszervezet valamely tagja azt készpénzben felvette, és a részesedés levonását követően visszajuttatta a reklámoztató társaságok részére.
A reklámoztató társaságok vezetői ezáltal jogtalanul eltulajdonították az általuk vezetett cég vagyonába tartozó pénzeszközöket, másrészt a reklámszolgáltatásról kapott számlák
felhasználásával a költségvetésnek is vagyoni hátrányt okoztak.
A sikkasztással a vádlottak közel 9 milliárd Ft kárt okoztak, a költségvetést károsító
cselekményekkel okozott vagyoni hátrány összege pedig meghaladja a 2 milliárd forintot.
A reklámoztató gazdasági társaságok közül több mint 20 cég önként megfizette a
költségvetésnek okozott vagyoni hátrány összegét, közel 800 millió forintot, így az ő
esetükben az hiánytalanul megtérült.
